Constanza Sanchez
Vista de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. /Mariscal
Madrid, 2023.- El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ha abierto una causa contra el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt por presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de la sociedad Derwick Associates Corporation. Esta causa se suma a la orden de practicar dos registros que se llevaron a cabo durante el verano.
Según información proporcionada por el Periódico de España y confirmada por fuentes jurídicas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía también realizaron registros en propiedades de ambos personajes en agosto, a solicitud del juez. Esta actuación se realizó en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza, donde se investiga un procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Las actuaciones permanecen bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del cual Pedraz es titular, según las fuentes consultadas.
A través de entidades bancarias suizas
Algunas de las operaciones bajo sospecha se habrían llevado a cabo a través de entidades bancarias suizas. Este es el motivo por el cual la Fiscalia de la Confederación Helvética reclamó el registro, según reporta El Periódico de España.
La causa abierta por Pedraz tiene como objetivo establecer el posible uso de Derwick Associates Corporation en una trama de blanqueo. Betancourt, uno de los accionistas de la empresa, fue detenido en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente puesto en libertad.
Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraba el castillo de Alamín, en Toledo, que anteriormente perteneció al expresidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán. Este último fue condenado hace años por la Audiencia Nacional en el caso Marsans, un proceso que se inició por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.
Adjudicaciones con empresas públicas venezolanas
Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético».
Este hecho cobra relevancia ya que Derwick obtuvo, durante el periodo de estas transferencias, varios contratos con la empresa pública venezolana EDC.
Además, Villalobos se encuentra procesado en el caso Duro Felguera, que investiga los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.
